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瑞康医药集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

admin 2019-08-12 185人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002589 证券简称:瑞康医药布告编号:2019-068

  瑞康医药集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行的基本情况

  瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定举行公司2019年第四次暂时股东大会,详细内容如下。

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司规章的规矩。

  3、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年8月23日(星期五)15:00

  (2)网络投票时刻:2019年8月22日-2019年8月23日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月23日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月22日15:00-2019年8月23日15:00期间的恣意时刻。

  4、现场会议地址:烟台市机场路326号四楼会议室

  5、会议主持人:董事长韩旭先生

  6、会议的举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  参与股东大会的瑞康医药集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉方法:公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

  7、会议到会目标:

  (1)到2019年8月19日下午15:00买卖完毕后,在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决。不能亲身到会本次股东大会的股东,能够书面方法托付署理人到会会议并参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事、高档管理人员。

  (3)公司延聘的见证律师。

  8、股权挂号日:2019年8月19日(星期一)

  9、因故不能到会会议的股东可托付署理人到会(《授权托付书》见附件一)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司契合瑞康医药集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉非公开发行公司债券条件的计划》

  2、审议《关于公司非公开发行公司债券计划的计划》

  2.01发行规划

  2.02票面金额和发行价格

  2.03债券种类及期限

  2.04债券利率及其确认方法

  2.05征集资金用处

  2.06担保组织

  2.07发行方法

  2.08发行目标

  2.09拟上市买卖场

  2.10偿债担保方法

  2.11抉择有用期

  3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行公司债券相关事项的计划》

  4、《关于为全资及控股子公司供给担保和全资及控股子公司之间相互担保的计划 》

  5、审议《关于添加经营范围并修正公司规章的计划》

  上述计划现已公司第三届董事会第二十四次会议审议,内容详见 2019年8月8日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司布告

  本次会议计划4、5为特别抉择,须经到会会议的股东所持表决权三分之二以上经过。上述计划 2 中的子计划作为独立计划别离表决。

  依据《上市公司股东大会规矩》的要求,公司将对中小投资者的表决独自计票并发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  (1)上市公司的董事、监事、高档管理人员;

  (2)独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、计划编码

  表一:本次股东大会计划编码示例表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年8月20日-2019年8月21日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  2、挂号方法:

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、加盖托付人公章的营业执照复印件处理挂号手续。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己身份证、股东瑞康医药集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉账户卡处理挂号手续;托付署理人到会的,托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。

  (3)异地股东可采纳信函、电子邮件、传真方法挂号,不接受电话挂号。采纳信函、电子邮件、传真方法处理挂号送达公司证券办的到时刻为:2019年8月21日15:00。

  3、挂号地址:

  现场挂号地址:瑞康医药集团股份有限公司证券办

  信函送达地址:烟台市机场路326号证券办,邮编:264004,信函请注明“瑞康医药2019年第四次暂时股东大会”字样。

  联系电话:0535-6737695

  传真号码:0535-6737695

  电子邮箱:stock@realcan.cn

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系

  (http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:362589

  2、投票简称:瑞康投票

  3、填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  4、股东对总计划进行投票视为一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  5、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年德化天气8月22日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月23日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  6、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  7、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  (二)经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年8月23日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  六、其他事项

  1、到会会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半响。

  2、会议联系方法:

  联系人:王秀婷

  联系电话:0535-6737695

  传真号码:0535-6737695

  联系地址:烟台市机场路326号证券办

  3、到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件提早 20分钟抵达会场。

  4、网络投票体系反常的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遭受突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按其时告诉进行。

  七、备检文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议抉择

  2、深圳证券买卖所要求的其他文件

  特此布告!

  瑞康医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月8日

  附件一:

  瑞康医药集团股份有限公司授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表自己(公司)到会瑞康医药集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,对本次股东大会审议的各项计划按本授权托付书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。自己已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决定见如下:

  ■

  托付人名字或称号(签字或盖章):

  托付人持股数及性质:

  托付人身份证号码(或营业执照号码):

  托付人股东账户:

  受托人身份证号码:

  受托人签字:

  托付时刻:2019年月日

  托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  注:1、股东请在选项中打“√”,清晰每一审议事项的详细指示;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、若托付人未对审议事项作详细指示的,则视为股东署理人有权依照自己的意思投票表决,其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。

  4、授权托付书用剪报或复印件均有用,单位托付须加盖单位公章。

(责任编辑:DF515)

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